195月

股東週年大會通告_(00016)

公报日期:2017-10-04

香港买卖及结算所市场占有率有限公司及香港兼备买卖所市场占有率有限公司对本公文的材料概不负责,它也心不在焉对其诚实或完整性颁发任何一个州。,并把它弄清楚,概不合错误因本公文整个或任何一个部门材料而发生或因倚赖该等材料而引致的任何一个耽搁承当任何一个职责或工作。

          (一家在香港表达的市场占有率有限公司)

          (可让证券代码:16)

                                 合股周年纪念的大会告诉

特意地告诉新鸿理由产发展市场占有率有限公司

(周四)正午十二时借用香港船队道三十号新鸿基果心五十岁二楼停止第四音级十五个人结合的橄榄球队届合股周年纪念的大会,议事日程列举如下:

1。年内经审计的合决算表

     董事会公报及审计员公报。

2.   使蔓延训练的终期花红。

3.   重行坚决导演并决议礼服的金质奖章。

4.   DDT、关皇、陈芳、会计人员、审计员和Auto的重行使服役。

酌情思索下列的普通坚决:

5.   「行动:

       (a) 理由本坚决的法度(b),公司董事的普通性和完全地的鼓励

           公司的本人的事物权益都是由朕的专家买回的。;

       (b) 理由上文(a)段之鼓励及在公司收买、合购并法度下的市场占有率回购法度,本公

           司在香港兼备买卖所市场占有率有限公司或任何一个停止可让证券买卖所(获香港可让证券及迅速的事务监察市政耐用的机构及香港兼备买卖所市场占有率有限公司此时此地认可)购回之市场占有率总共量不得超越公司自采用之日起发行的市场占有率总共坚决经过后经过,公司的任何一个或整个市场占有率都被替换成更大或更小的市场占有率。,很数字必然要应和地修剪。,鼓励应受到应和限度局限。;及

      (c) 就这一坚决说起:

          持续的时期是指本坚决案经过之日起的持续的时期。:

          (i)   公司下一届合股周年纪念的大会的完毕;

          (ii)  公司条例或香港法度请求允许

                截止期限满期;及

          (iii)  合股大会上,合股取消或许修正。

                因的时期。」

6.   「行动:

      (a) 理由本坚决的法度(c),公司董事的普通性和完全地的鼓励

          公司的本人的事物权益都被免要不是。、发行和处置公司增发市场占有率,作出或准许使接受能够需求行使这种权益的市场占有率、协定、分享选择能力和预订或将可让证券替换为市场占有率的权益;

      (b) 本坚决案(a)段之鼓励将因本公司之董事於关心持续的时期内作出或捐赠能够

          使接受股本权益的提议应在完毕后行使。、协定、分享选择能力和预订或将可让证券替换为市场占有率的权益;

      (c) 本公司之董事因(a)段之鼓励发行物或有条件或完全地以为正确无误发行物(不管因

          认股权或替换可让证券为本公司市场占有率之权益或停止事项)之市场占有率总共量(并非因(i)将按比率放大新股票,或(ii)理由本公司之薄纸溶解细则以发行物市场占有率代替本公司市场占有率获派之整个或部门股息之任何一个实际股息或相似安顿)不得超越下列的各项之总共:

          (aa) 公司自采用之日起发行的市场占有率总共

                坚决经过后经过,公司的任何一个或整个市场占有率被替换成更大或更小的O。

                公司的市场占有率数字,很数字必然要应和地修剪。,另加;

          (BB) (假定公司的董事被COM的合股因)

                公司经过这次收买后购回的市场占有率数

                在THI经过时发行的未发行股本权益的总共

                诉讼经过后,公司的任何一个或整个市场占有率被替换成更大或更小的O。数字

                公司股本权益状态,很数字必然要应和地修剪。),如所特性描述的

                审批只得应和地加以限度局限;及

      (d) 就这一坚决说起:

          持续的时期是指本坚决案经过之日起的持续的时期。:

          (i)   公司下一届合股周年纪念的大会的完毕;

          (ii)  公司条例或香港法度请求允许

                截止期限满期;及

          (iii) 合股大会上,合股取消或许修正。

                董因的时期。

          将按比率放大新股票谓语公司董事被使服役为公司内部董事。,该公司的市场占有率或拘押人的任何一个市场占有率类别列在表达,按其事先拘押该等市场占有率或市场占有率类别的比率出售市场占有率之提议(惟本公司之董事可入任何一个香港外道地区之法度所定的任何一个限度局限或职责或工作,或任何一个认可的接管政府在该势力范围或法度,被以为是需要的或方便的权益,碎市场占有率的免去或停止安顿或法度或惯常地停止。」

7.   「行动因本公司之董事就本讨论会表明即将到来所载第6项坚决案(c)段(BB)写短文报导所述之

     本公司市场占有率数字而行使该坚决案(a)段所述之本公司权益。」

                                                                        承董事会命

                                                                         公司书记

                                                                          容上达

香港,10月6日,二,17

脚注:

1.  理由香港兼备买卖所市场占有率有限公司可让证券上市法度,合股大会上的任何一个合股

    开票只得经过开票停止。。年度合股大会主席将行使《驴友条目》。

    第七十三个篇文章所捐赠的权益,投票表决在周年纪念的大会上涉及的前述的坚决。。

2.  任何一个有权列席本合股周年纪念的大会及於会上开票之合股会委派代表一名或多名代表代其列席讨论会,

    以开票的方法开票。委派代表代表不用是公司的合股。。使服役的使适合,连同代替物或停止作者的因书,或由A鉴定的因书或因公文的复本,须尽早并无论於二○一七年novel 小说七日(星期二)正午十二时或过去的或本合股周年纪念的大会之任何一个延会停止时期不少於四十八小时前(视乎状态而定)耐用的业本公司之市场占有率过户表达,香港    中央的可让证券表达市场占有率有限公司,地址是瓦向东方皇后路83号合和果心十七米大厦。,方为无效。

3.  (i)  决议有权参与ANN的合股的情形,朕公司将两年17年

        11月6日(周一)至11月9日(11月9日),头包孕第一天和最后一天包孕在内,股本权益让表达手续使安静。於该段持续的时期内,市场占有率表达不表达。确保列席者的列席率        合股周年纪念的大会和讨论会投票表决,合股须於二○一七年novel 小说三日(星期五)后部四季三很或过去的提交本人的事物过户公文连同关心市场占有率候选人名单(统称「市场占有率过户公文」),交易表达。

    (ii)为厘定合股欣赏提议之终期股息之权益,朕公司将在11月15日,二,17

        (星期三)股本权益让表达手续使安静;於当天市场占有率表达不表达。确保消受提议股息完毕的权益,合股须於二○一七年novel 小说第十四日(星期二)后部四季三很或过去的提交市场占有率过户公文,交易表达。

    (iii) 市场占有率让公文只得涉及给香港倒闭,地址是香港万柴皇后小道东

        铺子1712至1716,十七/ f,183跳HO果心。。

4.  不只是第三项坚决,thunder大夫、李佳祥博士、梁高美懿女朋友、胡宝星老师、董子豪大夫

    冯宇林大夫将在当年的合股大会上归休。,并适合资历及已情愿在本合股周年纪念的大会上入选复职。

    不只是追求在本合股周年纪念的大会上复职之六名退任董事之各种细节已载於本公司日期为10月6日,二,17之通函的逻辑反驳二内。

    公司本人的事物董事与公司心不在焉任何一个耐用的和约。。禀承次要法规做事,董事须於本公司合股周年纪念的大会上告退并有资历入选复职。非进行董事(包孕孤独非进行董事),彼得的任期大概是两年。,由其入选复职之合股周年纪念的大会当天起直至两年後之合股周年纪念的大会时满期,并有资历於其任期满期时之合股周年纪念的大会上以同意任期入选复职。

5.  不只是第三项坚决,使清洁主席、副主席和停止董事于6月30日完毕,二,18。

    今年董事礼服代价三十二万港元。、港币三十一万元及港币三十万元。

6.  上前述的第五、6和7分解率,董事测算表宣告他心不在焉立即地回购的测算表。

    份,或发行任何一个新股票(除行使股本权益选择能力外)。

7.  倘黑色暴雨正告导火线或八号或不只是寒带低洼的正告导火线於本合股周年纪念的大会当天午前九时至

    香港正午十二时任何一个时辰失效,合股周年纪念的大会将脱去停止。朕公司将在其网站上    香港买卖及结算所市场占有率有限公司网站()上传的数据公报,告诉各合股关心讨论会新安顿的日期、时期及名列前茅。

    在粗俗的气候健康状况,合股应理由本人的实际状态,决议设想参与合股周年纪念的大会。选择参与,请注重承保。

在这份公文的日期,董事会由八名进行董事结合, (郭浩丽是它的替身)

导演)、黄德斌(副处长)、迅雷(副总统)、郭骥、郭继红、邝准、董子豪和

林风玉;三非进行董事李朝基(副主席)、胡宝星(胡家骠为其代替导演)及关显著的;七名孤独非进行董事Ye Diqi、王宇-池、李佳向、冯国纶、梁乃鹏、梁榉泾及梁高美懿结合。

本公文以英文及国文收回。中英文版本材料如有任何一个不相符,概以英文版本为准。


                

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