148月

中航三鑫:五届一次董事会决议公告_*ST三鑫(002163)

论文编码:002163 论文略号:中国1971民航三新 公报编号:2014-012

中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司

董事会决请求每五周公报一次。

公司及每件东西董事典当公报的事实。、精确、整整,缺少虚伪。

记载、给错误的劝告性报告或令人满意地少量。

中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会优先接触告发

2014年1月21日经过电子邮件发送,经过新闻于201年2月14日进行。

接触应由九名董事列席。,究竟有九位董事列席了接触。这次接触的召集顺序与

公司条例和公司条例的有关规定。接触确定了拥护者事项:

一、照顾经过《发生着的公认公猪第五任董事长的若干意见》、副主席请求,开票完毕

果:9票经过,0票反对,0弃权。

公认朱强华医疗预备为公司第五届董事会主席,公认韩平元医疗预备连接公司第五届接触

董事会副主席,任期与本届董事会任期分歧。

朱强华医疗预备和韩平元医疗预备的简历详见于2014年1月18日登载在《论文时报》

矿泉城新闻网2014-005、中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司四

第三十四次董事会决请求公报。

二、照顾和经过发生着的公认第五届S接触构件的法案,开票完毕

果:9票经过,0票反对,0弃权。

第五届董事会战术、名声、工钱及检查、奥迪等第四特设使服役。

第五战术使服役:朱强华(会议召集人)、张佰恒、周军、韩平元、李亮佐

五人结合。

第五名声使服役:王成义(会议召集人)、章顺文、朱强华等。

第五届工钱及检查使服役:王成义(会议召集人)、张佰恒、章顺文、朱强华、

戴庆林的五人调解。

第五审计使服役:张顺文(会议召集人)、王成义、陶国飞由三人身攻击的结合。

三、照顾经过《发生着的紧密结合实行理事的请求》,开票完毕果:9票经过,0票反

对,0弃权。

1

协定制定朱强华医疗预备为公司实行理事。, 任期自B分辨率经过之日起计算。

年。

朱强华医疗预备简历详见于2014年1月18日登载在《论文时报》 和时机新闻

制度()2014-005号、中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司四届三十四次

董事会决请求公报。

四、照顾和经过《雅高总会计职业师就事法案》,决议

卒:9票经过,0票反对,0弃权。

协定紧密结合李亮佐医疗预备、姜红医疗预备、王金林医疗预备、侯志坚医疗预备、罗志平医疗预备、

杨健医疗预备、谢敏琴女儿和姚静女儿是公司的副实行理事。,紧密结合李亮佐医疗预备为常务副总理事

理事,谢敏琴女儿是公司的总会计职业师。,姜红医疗预备为公司

总技师,任期自B分辨率经过之日起计算。年。

孤独董事制定实行理事、副实行理事、总会计职业师(即会计职业掌管、

董事会干事等最高级监督人员表现,详见称呼委任新闻说明网站

讯网()。前述的最高级监督人员简历附后。。。

五、照顾和经过《中华人民共和国干事任务条例草案》,开票完毕果:9票经过,0

票反,0弃权。

协定制定姚静女儿为董事会干事。, 任期自本分辨率经过之日起计算。

三年。简历附后。。

特意地告发。

中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司董事会

2月15日,14日

2

附件:

李亮佐医疗预备简历

李亮佐,男,1962年8月运输,无生物的填塞与技术工程布道,教书级

最高级策划。

锻炼镶嵌

1980年9月-1984年7月读华东理工学会无生物的填塞与技术工程专业,获本

技术历。

任务经验

1994年-2002年间,在上海耀华皮尔金顿成玻璃状兴趣有限公司,他先后使应付过SENI。

技术理事、最高级制作理事、最高级推销理事、广东雅普成玻璃状公司副实行理事、实行理事

副实行理事等打杂;

2002年-2011年10月,上海耀华皮尔金顿成玻璃状兴趣有限公司董事

实行理事打杂。

李亮佐医疗预备与公司实践把持人中国1971航空工业界群及主宰公司兴趣的

配偶中航流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

相干。

李亮佐医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,李亮佐医疗预备未主宰公司兴趣,缺少中国1971证监会及安宁有关机关

门论文交易所纪律处分办法。

姜红医疗预备简历

姜宏,男,1961年1月运输,硅酸盐布道,教书学衔。

锻炼镶嵌

1978年9月-1982年7月在浙江学会填塞系努力,获本技术历;

1992年9月-1994年11月读武汉工业界学会填塞一般的高等教育硅酸盐专业,获硕士

度;

1997年9月-2000年10月读武汉工业学院填塞一般的高等教育硅酸盐专业,获博士

度。

任务经验

3

1982年7月-2009年4月在中国1971洛阳浮法成玻璃状有限责任公司曾任背诵所长、

技术核心总监、总技师等;

中国1971建材技术院前副教长;

2011年6月教会中的任职者填塞与两人间的关系工程一般的高等教育副教长,。

姜红医疗预备与公司实践把持人中国1971航空工业界群及主宰公司兴趣的股

中国1971东边航空流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

相干。

姜红医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,姜红医疗预备未主宰公司兴趣,缺少中国1971证监会及安宁有关机关门

处分和论文交易所处分。

王金林医疗预备简历

王金林,男,1959年8月运输,硅酸盐填塞布道,最高级策划(研究与开发)

初级律师职别)。

锻炼镶嵌

1978年9月-1982年7月,Z填塞技术与工程系,获布道。

任务经验

1982年7月-1997年12月在国家建材局蚌埠成玻璃状工业界设计背诵院任成玻璃状深

工业技术设计背诵副导演。

10月附属企业公司,任休闲健身核心制作核心实行理事。,2004年2月至2008年

5月任公司职工代表监事。,教会中的任职者广东中航国际副实行理事、实行理事

务。

王金林医疗预备,中国1971航空工业界群公司实践把持人

配偶中航流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

关系相干。

王金林医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,王金林医疗预备主宰公司548股,933股,还没有中国1971论文人的监督监督使服役照准

他有关机关论文交易所纪律处分办法。

侯志坚医疗预备简历

4

侯志坚,男,1963年1月1日运输,监督工程硕士度,最高级策划。

锻炼镶嵌

1979年9月-1983年7月在南昌航空工业界一般的高等教育机械做事方法工业技术及预备专业学

习,吸引布道。

1985年4月-1988年10月在贵州学会法度专业努力,吸引学会度。

1997年10月-2001年11月在北京的旧称航空航天学会监督工程专业努力,吸引硕

士度。

任务经验

1983年7月至1987年7月在贵州省O一一庶生的技工学校任团委书记员打杂。

1987年7月至1990年5月在贵州航空工业界职工学会教书务副局长打杂。

1990年5月至1992年10月在贵航群任团任务委员会副书记员打杂。

1992年10月至2006年1月在惠州大亚湾核电站贵航工商总公司任实行理事打杂。

2000年5月至2007年12月在贵州盖克封锁监督兴趣有限公司任副实行理事打杂。

2006年1月至2008年3月在惠州大亚湾核电站三鑫成玻璃状技术兴趣有限公司任实行理事职

务。

2008年3月至2010年5月在深圳三鑫剧烈的特成玻璃状兴趣有限公司任董事长打杂。

2010年5月起任中国1971民航三新文帝矿业兴趣有限公司实行董事,实行理事打杂。

侯志坚医疗预备,中国1971航空工业界群公司实践把持人

配偶中航流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

关系相干。

侯志坚医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,侯志坚医疗预备主宰公司6股,300股,还没有中国1971论文人的监督监督使服役照准他

有关机关论文交易所纪律处分办法。

罗志平医疗预备简历

罗志平,男, 1973年6月 9日运输,硕士背诵生, 最高级策划。

锻炼镶嵌

1992年9月-1997年7月读于北京的旧称学会力学与工程技术系力学专业,辅修经

济学专业。就中,1992年9月至1993年7月在新阳陆军一般的高等教育(济南陆军一般的高等教育前任)

5

一年的调准速度的戎和政治组织锻炼。

孙雅监督一般的高等教育工商监督硕士,吸引性背诵

生学历、硕士度。

任务经验

1997年7月至1999年10月,广州市徙工程指挥部筹备问询处干事处

书,担任条预备调准速度的干事任务。、接待任务。

1999年10月至200年11月,广州白云国际徙工程指挥部投标问询处

机关文员、副导演科员、科长,应付土木工程投标。

2005年11月至200年10月,广州白云国际航空站任投标依靠机械力移动部

副理事(掌管),片面担任条投标和预备依靠机械力移动监督。

2009年10月至2010年6月,广东航空站监督公司工程被发展的状态指挥部干事

司令部官员(2级A,片面担任公司工程研制和技术监督;

2010年6月起任中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司副实行理事、总技师。

罗志平医疗预备,中国1971航空工业界群公司实践把持人

配偶中航流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

关系相干。

罗志平医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,罗志平医疗预备不主宰公司兴趣,缺少中国1971证监会及安宁有关机关

门论文交易所纪律处分办法。

杨健医疗预备简历

杨剑,男,1968年运输,航空器创造布道,策划。

锻炼镶嵌

1986年9月-1990年7月读北京的旧称航空航天学会打鸟创造专业专业,获本

技术历。

任务经验

1990年8月-1998年5月在贵州永红机械厂二十一插、设计院担任独自的工业技术

员、设计院;

贵州永红机械第21插导演、副导演;

6

2000年8月-2000年12月在贵航兴趣永红冰箱公司理事部任副干事;

2001年1月-2007年7月在贵州永红航空机械有限责任公司人副总理事策划、

副实行理事、实行理事;

都匀贵航东边器具兴趣有限公司实行理事7月2日起、董事长、

党委书记员。

杨健医疗预备与公司实践把持人中国1971航空工业界群及主宰公司兴趣的股

中国1971东边航空流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

关系相干。

杨健医疗预备与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,杨健医疗预备未主宰公司兴趣,缺少中国1971证监会及安宁有关机关门

处分和论文交易所处分。

谢敏琴女儿简历

谢民勤,女,1960年10月运输,副实行理事、总会计职业师、一级最高级会计职业。

锻炼镶嵌

1978年-1981年读郑州航空工业界一般的高等教育工业界企业财务与会计职业专业获两年制专科学校学

历。

1993年-1996年读北京的旧称航空航天学会获本技术历。

任务经验

1981年8月至199年9月,双阳航空器创造厂财政计算职业部、室导演、

副科长;

1991年9月至199年12月,011庶生的疾病治疗后的照顾调养核心副导演

北京的旧称航空航天学会努力);

1994年12月至2005年4月,贵航群财务公司副实行理事;

2005年4月至2010年6月,贵州贵航车辆配件兴趣有限公司副实行理事、

财务担任人;

2010年6月起任中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司副实行理事、财务总监。

谢民勤女儿与公司实践把持人中国1971航空工业界群及主宰公司兴趣的股

中国1971东边航空流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶团)

7

有限责任公司与配偶暗中在润色。

系。

谢民勤女儿与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,谢民勤女儿无主宰公司兴趣,缺少中国1971证监会及安宁有关机关

门论文交易所纪律处分办法。

姚静女儿简历

姚婧,女,1976年运输,学会本技术历,中间分子会计职业师,报户口资产监督师。

锻炼镶嵌

1993年 1997年9月-7月,读贵州财经一般的高等教育工业界经济专业,辅修会计职业学

业。

任务经验

1997年至2006年,贵航群财务处会计职业、资产企业监督部业务理事;

2006至2009年4月,桂航群本钱运营副干事;

2009年4月至2010年6月,贵行G财务审计部本钱运营部总监;

2010年6月起任中国1971民航三新兴趣兴趣有限公司副实行理事、董事会干事。

姚静女儿,中国1971航空工业界群公司实践把持员,Shar

中国1971东边航空流通时间航空器兴趣有限公司、中国1971贵州航空工业界配偶

群)深圳贵航工商有限责任公司及配偶

联相干。

姚婧女儿与安宁主宰公司5%过去的兴趣的配偶不存相干。

能胜任眼前,姚静女儿不主宰公司兴趣。,缺少中国1971证监会及安宁有关机关门

处分和论文交易所处分。

8

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